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- Verifica
- l’adeguatezza in concreto del MOG alla realtà organizzativa aziendale
- Controllo
- Rispetto dei protocolli adottati
- Auditing responsabili unità operative e/o organizzative
- Verifica della esatta individuazione delle aree e percentuali di rischio
- Raccolta ed elaborazione delle informazioni rilevanti (esame delle relazioni periodiche dei responsabili – flussi informativi)
- Verifiche periodiche su attività ed operazioni
- Proposte
- Diffusione e comprensione del MOG
- Iniziative di miglioramento ed adeguamento
- Programmi di formazione
- Comunicazioni
- Relazione annuale
- Obbligo comunicazioni D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) (responsabilità penale diretta)